Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В Москве закрыт незарегистрированный дополнительный офис одного из банков, обналичивший 13 млрд. рублей
14:10 26.06.2007 |
В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков, через который было обналичено 13 млрд рублей, сообщил руководитель департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов. "В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн рублей", - сказал Школов.
По его словам, "установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам". "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", - подчеркнул руководитель Департамента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство".