Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Контролирующими органами Беларуси выявлен канал отмывания денег гражданами Украины с помощью пластиковых карточек

10:11 26.06.2007 |

Бізнес

Об этом заявил на пресс - конференции в среду в Минске директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Ярошевский.

"Вызвало подозрение снятие большого количества наличных денег в белорусских банках с пластиковых карточек, принадлежащих гражданам Украины", - рассказал В.Ярошевский. По его словам, речь шла о сотнях тысячах долларов США.

Ярошевский проинформировал, сообщает "Интерфакс", что в ходе оперативных мероприятий был задержан гражданин России, в чемодане которого находились 400 тысяч долларов США. "Он рассказал, что за вознаграждение в 100 долларов его попросили съездить в Беларусь и снять наличные деньги", уточнил директор департамента.

По его мнению, данные факты являются схемой, по которой легализовывались деньги, полученные незаконным путем. "В настоящее время ведется следствие и пока нельзя сказать, откуда именно появились эти деньги", заявил директор департамента.

За матеріалами: UABanker.net
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,6490
 0,0418
0,10
EUR
1
43,4782
 0,4068
0,93

Курс обміну валют на вчора, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4365  0,06 0,15 41,1027  0,15 0,36
EUR 43,6442  0,00 0,01 44,4862  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6200  0,02 0,05 40,6600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес