Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 21:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
C начала года налоговая милиция возбудила 110 дел об отмывании денег
15:53 18.03.2003 |
С начала 2003 года налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины возбудила 110 уголовных дел об отмывании доходов, полученных преступным путем. 22 из них - относительно легализации грязных денег, сумма которых превышает 1 миллион гривен. Об этом, как передает корреспондент ForUm'а, сообщил сегодня на пресс - конференции в Киеве заместитель председателя ГНА, начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк.
Он заметил, что Украина еще остается в черном списке FATF и "здесь стоит вопрос не о количестве привлеченных к ответственности, а о надежном заслоне, который нужно поставить на пути передвижения грязных денег".
Жвалюк также подчеркнул, что с начала года также предупреждено перечисление за границу 152 миллионов гривен. Он добавил, что в этой операции сотрудникам налоговой милиции, которые анализировали все операции по покупке иностранной валюты, удалось обнаружить 42 случая, где в цепочке были задействованы фиктивные фирмы. По словам Жвалюка, "это важнейший результат, который мы ожидаем от подразделения по борьбе с отмыванием грязных денег".