Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

C начала года налоговая милиция возбудила 110 дел об отмывании денег

15:53 18.03.2003 |

Бізнес

С начала 2003 года налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины возбудила 110 уголовных дел об отмывании доходов, полученных преступным путем. 22 из них - относительно легализации грязных денег, сумма которых превышает 1 миллион гривен. Об этом, как передает корреспондент ForUm'а, сообщил сегодня на пресс - конференции в Киеве заместитель председателя ГНА, начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк.

Он заметил, что Украина еще остается в черном списке FATF и "здесь стоит вопрос не о количестве привлеченных к ответственности, а о надежном заслоне, который нужно поставить на пути передвижения грязных денег".

Жвалюк также подчеркнул, что с начала года также предупреждено перечисление за границу 152 миллионов гривен. Он добавил, что в этой операции сотрудникам налоговой милиции, которые анализировали все операции по покупке иностранной валюты, удалось обнаружить 42 случая, где в цепочке были задействованы фиктивные фирмы. По словам Жвалюка, "это важнейший результат, который мы ожидаем от подразделения по борьбе с отмыванием грязных денег".

За матеріалами: Форум
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,7206
 0,1688
0,43
EUR
1
42,8148
 0,3836
0,90

Курс обміну валют на 10.05.24, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4328  0,13 0,34 39,9820  0,14 0,36
EUR 42,3788  0,16 0,39 43,1064  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на 10.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8100  0,29 0,73 39,8350  0,30 0,75
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес