Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Впервые в США банку предъявлены обвинения в отмывании денег

В результате расследования в отношении небольшого нью - йоркского банка Broadway National Bank, последний признал себя виновным в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег, сообщает газета The New York Times. Как отметили представители следственных органов, данный случай судебного преследования банка за отмывание денег является первым в истории страны. Банк, в частности, не уведомил власти о подозрительных депозитах на сумму 123 миллиона долларов, а также не предпринимал мер по усилению контроля за операциями с целью противодействия отмыванию "грязных" денег. По закону американские банки должны сообщать властям о всех операциях на сумму свыше 10 тысяч долларов. В результате судебного соглашения, банк выплатит штраф в 4 миллиона долларов.

Деятельность банка, детали которой содержатся в материалах дела, можно назвать скандальной. Так, по данным следствия, некто Альфред Даубер, заявивший в банке, что торгует электроникой, разместил в Broadway National Bank в общей сложности около 46 миллионов долларов. Зачастую деньги вносились крупными суммами в наличных. В последствие оказалось, что Даубер работал на колумбийскую наркомафию. Работники банка так и не удосужились проверить, чем на самом деле занимается Даубер, хотя его офис находился находился в паре кварталов от их здания. Когда следователи проверили указанный Даубером адрес, то никого там найти не смогли.

Более того, как следует из материалов дела, один из менеджеров Broadway National как - то заметил, что мистера Даубера не пригласят на рождественскую вечеринку, устраиваемую банком, так как "он является наркоторговцем". Кроме этого, банк открыл одному из своих клиентов новый счет уже после того, как его средства на старом счете были заморожены из - за подозрений в причастности к отмыванию денег.

За матеріалами: LENTA.RU
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,2830
 0,1640
0,40
EUR
1
45,1058
 0,2203
0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8403  0,10 0,26 41,4223  0,11 0,27
EUR 44,6013  0,07 0,16 45,3268  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,43 41,2800  0,19 0,45
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес