Фінансові новини
- |
- 11.08.24
- |
- 06:25
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
FATF замораживает на год внесение в "черный список" новых стран
13:30 30.09.2002 |
Руководство Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняло решение о "замораживании" на год внесения новых стран в так называемый "черный список". Об этом стало известно из информированных источников. В "черный список" входят сейчас 15 стран, включая Россию и Украину, законодательство которых, по мнению FATF, не содержит достаточного набора норм и для борьбы с отмыванием преступных доходов. Решение о замораживании списка FATF на внесение новых стран является фактическим признанием "слишком жесткого и часто нереалистического" подхода этой международной организации к отбору и оценке национальных законодательств различных стран по борьбе с отмыванием денег. Как стало известно, мораторий введен под нажимом Международного валютного фонда. Это сделано для того, чтобы дать странам - кандидатам на внесение в список год для проведения необходимой нормативной работы. FATF и МВФ договорились, что находящиеся сейчас в "черном списке" страны будут выводиться согласно действующей процедуре. Источники не смогли назвать степень вероятности вывода России из "черного списка" на открывающейся позднее в этом месяце сессии FATF. "Многое будет зависеть от результатов поездки рабочей группы FATF в Россию, а также технических моментов в работе FATF", - сообщил источник.