Фінансові новини
- |
- 05.05.24
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах" Артур Еш |
Ситуация с отмыванием "грязных" денег в Украине остается на стабильном уровне - глава Госфинмониторинга
14:38 16.10.2007 |
Ситуация с отмыванием преступных доходов в Украине в течение последних лет остается стабильной: все основные схемы выявлены и тенденция к возрастанию объемов легализации "грязных" денег не наблюдается, сообщил глава Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) Сергей Гуржий во вторник.
"В течение уже пяти лет у нас идет стабильное количество и по суммам и по сообщениям (о сомнительных операциях - ИФ). То есть, нет всплеска", - сказал он журналистам в ходе заседания Эгмонтской группы, которое проходит в Киеве 16 - 18 октября.
Как сообщалось, в феврале 2006 году Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) прекратила усиленный мониторинг Украины. В феврале 2004 года FATF исключил Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, в котором она числилась с сентября 2001 года.
Эгмонтская группа объединяет подразделения финансовых разведок 107 страны. Основной целью деятельности Группы является обеспечение обмена информацией в делах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс - Украина", в каком - либо виде строго запрещена.