Похоже, что Россию перестала удовлетворять роль простого члена в FAT. Комитет по финансовому мониторингу РФ решил, что необходимо создать аналогичную организацию на территории СНГ. По мнению аналитиков, инициатива Москвы может привести к тому, что украинский финансовый сектор будет находиться под двойным контролем: со стороны украинского Государственного департамента финансового мониторинга и новосозданной структуры, что приведет к замедлению скорости финансовых транзакций и угрозы утечки информации о коммерческой тайне.

Видимо российскому руководству стало тесно исполнять в FATF роль рядового статиста, и Россия решила создать свою собственную организацию по борьбе с "грязными" деньгами. Согласно исторической традиции первыми в поле зрения РФ попали пост - советские страны.

Российская финансовая разведка планирует создание в СНГ - под эгидой России - региональную организацию для борьбы с "грязными" деньгам по образу и подобию FATF. Об этом сообщил глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Данное предложение будет обсуждаться 10 февраля на семинаре руководителей финансовых разведок СНГ. Впервые идея создания такой организации была высказана в сентябре 2003 года на сессии FATF, и, по словам главы Комитета по финансовому мониторингу Виктора Зубкова, в этом вопросе Россия нашла поддержку делегаций США, Франции, Великобритании, представителей ООН, Всемирного банка и МВФ.

Впрочем, г - н Зубков, активно настаивая на необходимости создания постсоветской версии FATF, не уточнял, по какой схеме он представляет себе работу предполагаемой организации. Ведь, как известно, региональные организации, подобные FATF, есть в Азиатско - Тихоокеанском регионе, Карибском бассейне, Европе, Южной Африке и Южной Америке. Как правило, все члены таких групп равны.

Однако Москва не была Москвой, если бы не считала себя "первой среди равных". По словам г - на Зубкова, "РФ, с учетом того, что ряд стран СНГ пока не имеет никакого опыта в создании специальных органов по борьбе с "грязными" деньгами, наверняка придется занять руководящую позицию в этой структуре". Прогноз российского политика подтверждает и украинский эксперт Андрей Блинов, утверждающий, что основной причиной создания нового органа является желание Россия закрепить свое влияние в пределах СНГ. Кстати, Украина уже имела возможность почувствовать на себе "применение опыта" России. Например, 26 марта прошлого года Россия включила Украину в свой собственный "черный список" как член FATF. Хотя такой шаг РФ не имел существенных для Украины последствий, однако, осадок в душе, видимо, остался.

Не забыта Украина и сейчас. По мнению российской стороны, "для Украины это (создание региональной FATF) особенно актуально, так как она, по примеру России, стремится в ближайшее время покинуть черный список FATF". Впрочем, украинских экспертов не может не насторожить то, что российская финансовая разведка намерена требовать от Украины отнести к числу лиц, обязанных сообщать финансовой разведке о подозрительных сделках, адвокатов, нотариусов, риэлторов и других граждан, оказывающих юридические услуги, а также бухгалтеров и аудиторов, участвующих в финансовых операциях. Например, в рекомендациях FATF риэлторы, юристы и страховщики обязаны проверять только правильность идентификации своих клиентов, а не предоставлять информацию и своих сделках в уполномоченный орган.

По мнению украинских экспертов, если такой план Кремля будет реализован, то Москва фактически установит контроль над украинской финансовой системой. Более того, за возможность быть под "московской лупой" Украине придется отчислять на содержание надгосударственного аппарата постсоветского FATF, производить затраты на изменение законодательства и применять возможные санкции к украинским бизнесменам в связи с несоответствием рекомендациям данной организации. В общем, полный мазохизм.

Впрочем, свое участие в семинаре, который должен состояться 10 февраля, подтвердили пока представители Украины, Молдавии, Белоруссии и Таджикистана. И не факт, что остальные страны - участники СНГ поддержат эту идею. По мнению г - на Блинова, создание еще одного надгосударственного органа - это скорее дань моде, чем реальная необходимость.

Виктория Пода