Санкции FATF по отношению к Украине давно не действуют, однако общение с этой организацией - актуальный для Киева вопрос. Учитывая, что FATF может исключить наше государство из своего "черного списка" уже в феврале, демонстрация усилий по борьбе с почти несуществующим в Украине отмыванием денег стоит на повестке дня. На этот раз улучшению взаимоотношений Киева с FATF должно способствовать повышение статуса Госфинмониторинга.

После нескольких месяцев отсутствия видимых шагов в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег, Киев продолжил выполнять свои обязательства перед Международной организацией по разработке финансовых мер противодействия отмыванию денег (FATF). Правительство предложило парламенту предоставить специальный статус Государственному департаменту финансового мониторинга при Министерстве финансов. Проект изменений в закон "О противодействии и предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" одобрен Кабмином, сообщил глава Госфинмониторинга, первый замминистра финансов Сергей Гуржий. Законопроект предполагает предоставить комитету статус центрального органа государственной власти.

Как уточнил "Контексту" советник первого вице - премьера, министра финансов Николая Азарова Виталий Лукьяненко, основной подоплекой правительственного решения стало намерение укрепить профессиональную независимость "финансовой разведки". Собственно, идея независимости Госфинмониторинга была задекларирована еще в начале его создания. Такой статус соответствует современным международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием, в частности - обновленным в июне рекомендациям FATF.

Напомним, департамент был создан в феврале в статусе правительственного органа государственного управления, который действует в составе Минфина и подчиняется ему. Основные задачи ведомства - участие в реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю, а также о других операциях, связанных с легализацией таких доходов.

Однако изменением статуса Госфинмониторинга работа правительства в сфере борьбы с отмыванием денег не ограничивается. Кабмин утвердил распоряжение о рабочей группе по вопросу и функционированию единой государственной информационной системы в сфере и противодействия легализации доходов и финансирования терроризма. По словам Сергея Гуржия, в единой информсистеме будут объединены информационные ресурсы министерств и ведомств, которые задействованы в противодействии отмыванию грязных денег. Он сообщил также, что группа должна создать "алгоритм работы системы" до 1 ноября, а сама система начнет действовать не позже 1 января 2004 года.

Очевидно, системная работа правительства в сфере борьбы с отмыванием денег нацелена на дальнейшее улучшение взаимоотношений Киева с FATF,. Учитывая, что Кабмин надеется на исключение Украины из т.н. "черного списка" этой международной группы уже в феврале следующего года, повышение статуса организации, ответственной за финансовый мониторинг, может являться показательным шагом.

Однако само по себе изменения статуса органа со столь широкими полномочиями содержит и политические аспекты, полагает эксперт Школы политической аналитики при Киево - Могилянской академии Сергей Киселев. Ведь Госфинмониторинг не просто выходит "из - под Минфина", но и, как предполагает законопроект, переходит в прямое подчинение президента. Действительно, это выглядит не совсем логичным шагом с точки зрения правительства. Правда, изначально инициатива исходила от самого главы государства: изменение статуса комитета предусмотрено указом президента N740 от 22 июля. Все же накануне выборов контроль над ведомством, которое по полномочиям можно приравнять к силовым органам, президенту будут нелишним для получения дополнительного контроля над избирательным процессом, полагает Сергей Киселев. Особенно, если этот шаг может поднять имидж Киева в глазах чиновников FATF. Впрочем, остальные номинально и реально силовые ведомства - как - то ГНАУ, СБУ, КРУ и проч. - уже подчинены главе государства.

Станет ли ему подчиняться еще один орган - зависит от парламента, который для этого должен одобрить правительственную инициативу. Учитывая прошлогодние сложности с прохождением через Раду самого "антиотмывочного закона", эксперты не берутся прогнозировать вероятность принятия депутатами правительственной поправки.

Дмитрий Горюнов