Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Национальный банк предупреждает о серьезных нарушениях и махинациях в деятельности Banco Delta Asia (Макао, Китай)

Об этом говорится в телеграмме НБУ от 4 апреля.

Нацбанк информирует о том, что 18 апреля Министерство финансов США вводит в действие окончательный запрет американским финансовым учреждениям открывать или вести любые корреспондентские счета для или от имени Banco Delta Asia, всех его филиалов и подразделений.

Предварительное решение было принято в сентябре 2005 года, однако на протяжении прошедшего времени Banco Delta Asia не предпринял никаких шагов для разрешения проблем с отмыванием "грязных" денег и финансирования терроризма, продолжая злоупотреблять содействием операциям, связанным с незаконными действиями.

Кроме того, Министерство финансов США отмечает чрезвычайно неадекватные внутренние процедуры банка, позволяющие клиентам банка скрывать идентификационные данные отправителей средств и проводить операции через третьих лиц, осуществлять без видимой законной цели банковские переводы на значительные суммы и на счета других банков.

В связи со всеми вышеупомянутыми факторами, НБУ просит украинские банки обратить внимание на повышенный риск при расчете с клиентами Banco Delta Asia.

Banco Delta Asia входит в Delta Asia Financial Group, которая осуществляет свою деятельность с 1935 года.

Как сообщало агентство, ранее НБУ предупреждал о возможных махинациях с гарантиями Национального банка Панамы.

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,1190
 0,1264
0,31
EUR
1
44,8855
 0,0765
0,17

Курс обміну валют на 09.08.24, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7360  0,06 0,15 41,3088  0,04 0,09
EUR 44,5280  0,06 0,14 45,2212  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на 09.08.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,13 0,31 41,0950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес