Национальный банк рекомендует банкам отказывать в обслуживании клиентам - юридическим лицам, зарегистрированным в форме открытых акционерных обществ с акциями на предъявителя, и не предоставляющим данные о своих владельцах.

Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.

Нацбанк также рекомендует банкам относить таких юридических лиц к категории высокорисковых с точки зрения проведения ими операций по легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Нацбанка, закрытые акционерные общества по законодательству могут выпускать лишь именные акции, таким образом высокорисковыми являются именно ОАО с акциями на предъявителя.

"Учитывая, что акции на предъявителя обращаются свободно и передаются путем вручения другому лицу, рекомендуем банкам относить таких клиентов (зарегистрированных в форме ОАО с акциями на предъявителя) к категории значительного риска относительно проведения ими операций по легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк, в частности, рекомендует банкам требовать от таких клиентов предоставления информации о его собственниках после каждого собрания акционеров, а в случае отказа предоставлять информацию для идентификации их собственников - отказывать таким клиентам в обслуживании.

Как сообщало агентство, согласно действующему законодательству, акционерные общества могут быть зарегистрированы в форме ОАО и ЗАО, однако ОАО могут выпускать именные акции и акции на предъявителя, а ЗАО - лишь именные.

Акционерные общества также могут выпускать привилегированные акции (в объеме до 25% размера уставного фонда), не дающие права голоса, однако позволяющие получать дивиденды на привилегированных условиях.

span.uv date {font - size: 85%; margin - right:0.5em;} div.uv informer {font - size: 85%; margin - bottom: 0.3em;} div.uv title {font - size: 100%; margin - bottom: 0.5em; } div.uv title a { } div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv annotation {font - size: 85%; margin - bottom: 0.5em;} str='<div class=uv title><a href=http://www.ukranews.com><b>Українськi Новини</b></a></div>';if ((aObj=eval('m index')) && (aObj.length>0)){var limit=5; for(j=0; j<aObj.length; j++){str+='<div><span class=uv title><a href='+aObj[j].url+'>'+aObj[j].title+'</a></span></div>';}}str+='<div class=uv allnews><a href=http://www.ukranews.com>Українськi Новини ""</a></div>'; document.write(str);