С целью повышения прозрачности платежей по договорам с нерезидентами и предупреждения возможных действий по отмыванию денежных средств Правление Нацбанка постановлением N 597 пересмотрело правила перевода банками средств в национальной и иностранной валюте в пользу (на счет) нерезидентов.

Так, было уточнено, что если средства нерезиденту переводятся по векселям, то необходимо предоставить:

- договор с нерезидентом, условиями которого предусмотрено проведение расчетов за предоставленные услуги, выполненные работы или переданные права интеллектуальной собственности с использованием векселей;

- вексель, выданный согласно условиям такого договора.

Акт ценовой экспертизы Государственного информационно - аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков продолжает требоваться постановлением в случае, если общая стоимость услуг, работ, прав интеллектуальной собственности по договору превышает 50000 евро. Правда, Правление Нацбанка определило, что для целей этого постановления услуги (работы), приобретенные резидентом - субъектом предпринимательства по договорам, заключенным с одним и тем же самым лицом, при условии, что услуги (работы), которые приобретаются, принадлежат к одному подклассу Классификации услуг внешнеэкономической деятельности, считаются приобретенными по единому договору.

Указанное новшество (в части порядка определения единого договора), при этом, не распространяется на договоры, расчеты по которым были начаты до вступления в силу постановления. Если внешнеэкономический договор был заключен до вступления в силу постановления, то требования о получении акта ценовой экспертизы применяются, если общая стоимость неоплаченных и подлежащих уплате в дальнейшем работ, услуг по договору превышает 50000 евро.

Акт ценовой экспертизы не требуется для проведения расчетов по операциям по оплате финансовых, туристических, транспортных и коммуникационных услуг резидентами при наличии у них лицензий на соответствующий вид деятельности; для перевода платежей согласно условиям выданных НБУ регистрационных свидетельств по договорам, предусматривающим выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от последних кредитам; в ряде других случаев.

Также постановлением было утверждено новое Положение о порядке выдачи резидентам согласования Национального банка Украины на проведение отдельных операций. Указанное согласование требуется в случае письменного отказа Государственного информационно - аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков в проведении ценовой экспертизы.

Постановление зарегистрировано в Минюсте и вступит в силу 16.02.2004 г.