Следственный отдел налоговой милиции города Львова ГНАУ во Львовской области возбудил уголовное дело против руководства АО "Кредит Банк (Украина)". Об этом на пресс - конференции 28 января сообщил исполняющий обязанности начальника ГНАУ во Львовской области Юрий Лепецкий.

По его словам, это дело было возбуждено в декабре 2003 года, и является уже третьим в отношении АО "Кредит Банк (Украина)". Однако он отказался назвать, на основании чего и по какой статье возбуждено дело.

Начальник следственного отдела налоговой милиции Львова Михаил Шукост сказал, что третье уголовное дело против АО "Кредит Банка (Украина)" объединено со вторым, возбужденным в марте 2003 года.

Вместе с тем, он сообщил, что сейчас налоговая не может предъявить обвинения председателю правления банка Степану Кубиву из - за его болезни. Другие подробности Шукост назвать отказался.

1 октября 2003 года тогдашний глава Государственной налоговой администрации Львовской области Сергей Медведчук сообщил, что ГГНАУ планирует в ближайшее время возбудить уголовное дело против руководителя львовского АО "Кредит Банк (Украина)". Медведчук напомнил, что уже возбуждено 2 уголовных дела в отношении этого банка. Как сообщалось, по данным Львовской областной государственной налоговой инспекции, в феврале 2003 г. в стадии расследования находились уголовные дела против шести должностных лиц АО "Кредит - Банк (Украина)" за несоблюдение налогового законодательства.

Справка "Деловой Недели"

АО "Западно - Украинский коммерческий банк" основан во Львове в 1990 году. В 2002 году банк переименован в АО "Кредит Банк (Украина)". Банк является частью международной транснациональной финансовой структуры, которая объединяет банковские учреждения Западной Европы во главе с КВС Bank N.V. (Бельгия, Брюссель).

Kredyt Bank S.A. (Варшава) владеет 66,651% акций АО "Кредит Банк (Украина)". В число акционеров "Кредит Банка (Украина)" входит также Европейский банк реконструкции и развития - 28,249% акций. 5,1% акций банка принадлежат украинским акционерам. Уставный капитал "Кредит Банка (Украина)" составляет 143 549 тыс. грн.

По состоянию на 1 сентября 2003 года чистая прибыль АО "Кредит Банк" (Украина) составила 9,2 млн грн.

Конфликт между Львовской областной налоговой и банком продолжается с 2002 года. В ноябре 2002 года тогдашний председатель правления Нацбанка Владимир Стельмах сообщил о конфликте этого банка с налоговыми органами Львовской области, а также о том, что руководство банка считает свои действия абсолютно легитимными и, в случае продолжения давления из стороны ГНА, рассматривает возможность выведения капитала из страны.