Фінансові новини
- |
- 21.07.24
- |
- 21:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ предупреждает банки о возможных сомнительных финансовых операциях с участием компании Nit Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и ее дочернего предприятия "Национальный фонд развития" (Киев)
15:24 12.01.2004 |
Об этом говорится в письме НБУ N45 - 111/4253 - 9760 от 24 декабря 2003 года.
"В Национальный банк поступила информация от правоохранительных органов относительно предложений сомнительного характера со стороны дочернего предприятия "Национальный фонд развития" (Киев) и его основателя - компании Nit Holdings Limited (Британские Виргинские острова) относительно использования банковской системы Украины для осуществления операций, которые могут сформировать негативный имидж Украины", - говорится в письме.
НБУ в связи с этим призывает банки внимательно изучать предложения, поступающие со стороны данных компаний и в случае необходимости информировать правоохранительные органы.
Ранее Национальный банк предупреждал коммерческие банки о мошенниках, предлагающих инвестировать в сомнительные проекты, и просил сообщать ему обо всех подозрительных инвестиционных предложениях.