Глава МВД России Борис Грызлов сообщил, что закончены расследования и в ближайшее время будут переданы в суд два уголовных дела по обвинению сотрудников Содбизнесбанка и банка "Евротраст" в легализации доходов, полученных преступным путем, проще говоря - в отмывании денег. Грызлов поведал о грядущем наказании для банкиров по окончании рабочего совещания руководства Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) и Федеральной службы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (ФСЭНП) при МВД.

По данным министра, которые приводит ИТАР - ТАСС, Содбизнесбанк "преступным путем легализовал 500 млн рублей". "Задержаны и впоследствии арестованы четыре сотрудника этого банка", - добавил Грызлов.

Комментируя дело банка "Евротраст", глава МВД сообщил, что "три сотрудника обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму $258 млн".

"Эти два уголовных дела, надеюсь, будут рассмотрены судом в соответствии с нашим законом, и преступники получат соответствующее наказание", - отметил министр.

КБ "Европейский трастовый банк" работает с июля 1994 года, имеет генеральную лицензию Банка России. В число акционеров банка входят ФГУП "ГКНПЦ имени М.В.Хруничева", Олимпийский комитет России, ЗАО "Хруничев - Авиатехника", ЗАО "Первый автокомбинат", ОАО "Смоленский авиационный завод", ОАО "Раменский приборостроительный завод".Активы банка на 1 марта 2003 года составили 6,258 млрд руб, уставный капитал - 907,544 млн руб, собственные средства - 1,101 млрд руб.

КБ "Содбизнесбанк" был основан в 1991 году как банк содействия бизнесу и предпринимательству. Банк обслуживает свыше 35 тыс клиентов, общее количество счетов составляет более 50 тыс.

Напомним, что российские правоохранительные органы в последнее время усилили контроль за отмыванием денег. В начале прошлого года в стране начал действовать базовый закон, определяющий порядок контроля за сомнительными финансовыми операциями и был создан Комитет по финансовому мониторингу. КФМ и Cчетная палата также неоднократно требовали ужесточения наказания за такие преступления. В частности председатель Счетной палаты Сергей Степашин отмечал, что российское законодательство требует дальнейших изменений - ведь в нарушение общепринятой международной практики, в России не предусмотрена уголовная или административная ответственность при отмывании преступных доходов на сумму менее 30 тысяч долларов.

Как уже сообщалось, в России также нельзя привлечь к уголовной ответственности за "отмывание денег", если источниками незаконных доходов были преступления по неуплате налогов или таможенных пошлин.