Фінансові новини
- |
- 18.05.24
- |
- 05:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
АУБ высказалась за отмену Порядка предоставления Госфинмониторингом ГНА материалов относительно финопераций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем
16:55 24.09.2003 |
АУБ высказалась за отмену Порядка предоставления Госфинмониторингом ГНА материалов относительно финопераций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем (утв. приказом Минфина, Госфинмониторинга и ГНА от 12.08.2003г. N94/387). Основание - нарушение банковской тайны.
Справка. Документ (текст см. Новости нормативного регулирования от 1.09.2003г.) санкционирует передачу Госфинмониторингом ГНА информации о банковских операциях при наличии подозрений в их причастности к легализации доходов, полученных незаконным путем. По мнению АУБ, это противоречит Закону о предупреждении легализации средств, который разрешает передачу материалов правоохранительным органам (в рамках их компетенции). В иных случаях передача информации, содержащей коммерческую/банковскую тайну, запрещена.