24 июля 2003 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Кредитпромбанк", на котором были рассмотрены вопросы:

1. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества "Кредитпромбанк".

2. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном Совете открытого акционерного общества "Кредитпромбанк".

3. Об изменениях в составе Наблюдательного Совета открытого акционерного общества "Кредитпромбанк".

Были внесены изменения и дополнения в Устав и Положение о Наблюдательном Совете открытого акционерного общества "Кредитпромбанк", эти документы приняты в новой редакции.

На выполнение требований Закона о внесении изменений в ст. 45 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" управление внутреннего аудита банка выведено из подчинения Правления и подчинено Наблюдательному Совету банка.

Упразднена должность Председателя Наблюдательного Совета - Президента открытого акционерного общества "Кредитпромбанк". Вместо неё введены должности Президента открытого акционерного общества "Кредитпромбанк" и Председателя Наблюдательного Совета открытого акционерного общества "Кредитпромбанк".

Президентом Банка сроком на пять лет избран Рожко Николай Петрович, Председателем Наблюдательного Совета открытого акционерного общества "Кредитпромбанк" сроком на пять лет избран Папуниди Константинос.

В связи с избранием Президентом досрочно освобожден от обязанностей члена Наблюдательного Совета банка Рожко Николай Петрович. В связи с переходом на работу в Правление банка досрочно освобожден от обязанностей члена Наблюдательного Совета Горбуненко Денис Владимирович.

Членом наблюдательного Совета открытого акционерного общества "Кредитпромбанк" сроком на пять лет избрана представитель акционера банка : ООО "АМКО ГЛОБАЛ Эл Эл Си" - Дементьева Татьяна Николаевна.

Справка

ОАО "Кредитпромбанк" зарегистрировано 20 мая 1997 г. По классификации Национального банка Украины ОАО "Кредитпромбанк" в ходит в группу "крупных банков".

Банк имеет практически полную лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций.

Основные показатели деятельности ОАО "Кредитпромбанк" по состоянию на 1 июля 2003 г. характеризуются такими данными:

Валюта баланса составила 1 562,6 млн. грн. и выросла с начала года на 342,9 млн. грн. (прирост 28,1%);

Капитал банка составил 188,5 млн. грн. и вырос с начала года на 5,9 млн. грн. (прирост 3,2%);

Чистые активы выросли с начала года на 150,4 млн. грн. (прирост 18,7%) и составили 953,6 млн. грн.;

Высоколиквидные активы составили 117,9 млн. грн.;

Кредитно - инвестиционный портфель - 882,0 млн. грн., вырос с начала года на 192,1 млн. грн. (прирост 27,8%). Удельный вес кредитов на прямого заемщика составил 91,0%, межбанковские кредиты - 3,0%, вложения в ценные бумаги - 5,5%, инвестиции капитала - 0,5%;

Прибыль составила 5,9 млн. грн.;

Страховые и резервные фонды достигли 112,2 млн. грн., досформированы с начала года на 18,4 млн. грн. (прирост 19,7%).

Средневзвешенное значение норматива адекватности регулятивного капитала в июне 2003 года составило 17,6%, при требуемых не ниже 8%, норматива мгновенной ликвидности - 49,0%, при требуемых не ниже 20%, текущей ликвидности - 57,7%, при требуемых не ниже 40%, краткосрочной ликвидности - 24,5%, при требуемых не ниже 20%.