Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 16:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Разоблачена сеть фиктивных конвертационных центров в Днепропетровской области под руководством заместителя управляющего одного из коммерческих банков Днепропетровска
12:08 23.07.2003 |
Управление СБУ в Днепропетровской области разоблачило сеть конвертационных центров, занимавшихся легализацией денег. Работники УСБУ в Днепропетровской области при задержании у курьера группировки изъяли печати фиктивных предприятий, 6 фальшивых паспортов и деньги в сумме 1 млн. 600 тысяч гривен. Руководителем преступной группировки, которой на территории региона зарегистрированы 8 фиктивных предприятий, оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Днепропетровска.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 205 ч. 2 "фиктивное предпринимательство" и ст. 209 ч. 3 "легализация средств, добытых преступным путем".