Фінансові новини
- |
- 04.05.24
- |
- 01:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ проверил практически все банки по соблюдению законодательства по борьбе с отмыванием денег. У трех-четырех банков выявлены нарушения законодательства
15:58 27.06.2003 |
Нацбанк Украины проверил практически все банки на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием "грязных" денег. Как сообщил журналистам председатель НБУ Сергей Тигипко в пятницу, Нацбанк осуществил более тысячи проверок, а в период с 12 по 25 июня в Госфинмониторинг поступило около 2 тыс. сообщений о сомнительных операциях.
Председатель НБУ также сообщил, что у трех - четырех банков выявлены нарушения законодательства по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
"Эти банки предупреждены письмами. Сразу могу сказать, что тут компромисса со стороны НБУ не будет, будут штрафы и жесткие санкции", - заявил С.Тигипко. В то же время он не уточнил эти банки.