Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В результате проверок украинских банков на предмет готовности к мониторингу финансовых операций НБУ выявил два банка-нарушителя

Об этом сообщил журналистам первый заместитель Председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Арсений Яценюк.

Первый заместитель главы НБУ сообщил, что этим банкам установят срок ликвидации выявленных нарушений, и если они не будут устранены, центральный банк применит административные меры, "начиная от админвзысканий и заканчивая отзывом лицензии в целом или в определенных пунктах".

Также банкир отметил, что проведение этих проверок необходимо самим банкам, поскольку через некоторое время эксперты Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) выборочно проверят украинские банки и в случае выявления нарушений (уже во время этих проверок) действия Нацбанка будут значительно более жесткими.

"Два банка уже попали в список. Мы объясняем банкам, если сюда приедет миссия по проверке законодательства, то выберут любой банк. И когда придут в этот банк, а там и конь не валялся, то мы первые будем их рвать на мелкие части. Поэтому данная проверка именно для них, а не для нас", - сказал Яценюк.

Кроме этого, Яценюк сообщил, что НБУ подозревает 4 банка в нарушении валютного законодательства и использовании банковской системы для отмывания "грязных" денег. "У нас есть претензии к четырем банкам... Мы проводили проверки, связанные с соблюдением требования валютного законодательства. А у нас любая прачечная обязательно связана с зеленым цветом доллара", - сказал он.

За матеріалами: BIN.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,3969
 0,1376
0,35
EUR
1
42,3359
 0,0261
0,06

Курс обміну валют на вчора, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3315  0,04 0,11 39,8738  0,05 0,14
EUR 42,1796  0,00 0,01 42,9208  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,15 0,38 39,4400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес