Фінансові новини
- |
- 04.05.24
- |
- 03:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В результате проверок украинских банков на предмет готовности к мониторингу финансовых операций НБУ выявил два банка-нарушителя
12:51 26.06.2003 |
Об этом сообщил журналистам первый заместитель Председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Арсений Яценюк.
Первый заместитель главы НБУ сообщил, что этим банкам установят срок ликвидации выявленных нарушений, и если они не будут устранены, центральный банк применит административные меры, "начиная от админвзысканий и заканчивая отзывом лицензии в целом или в определенных пунктах".
Также банкир отметил, что проведение этих проверок необходимо самим банкам, поскольку через некоторое время эксперты Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) выборочно проверят украинские банки и в случае выявления нарушений (уже во время этих проверок) действия Нацбанка будут значительно более жесткими.
"Два банка уже попали в список. Мы объясняем банкам, если сюда приедет миссия по проверке законодательства, то выберут любой банк. И когда придут в этот банк, а там и конь не валялся, то мы первые будем их рвать на мелкие части. Поэтому данная проверка именно для них, а не для нас", - сказал Яценюк.
Кроме этого, Яценюк сообщил, что НБУ подозревает 4 банка в нарушении валютного законодательства и использовании банковской системы для отмывания "грязных" денег. "У нас есть претензии к четырем банкам... Мы проводили проверки, связанные с соблюдением требования валютного законодательства. А у нас любая прачечная обязательно связана с зеленым цветом доллара", - сказал он.