Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Национальный банк ввел для коммерческих банков штрафы в размере 0,01% от размера уставного фонда за несоблюдение ими законодательства и требований НБУ по борьбе с отмыванием денег

Об этом сказано в постановлении НБУ N228, которое вступает в силу 22 июня 2003 года.

Согласно постановлению, Нацбанк может штрафовать банки на 0,01% от УФ за каждое нарушение его требований, при этом общая сумма штрафов за однотипные нарушения, обнаруженные НБУ в банке, не могут составлять более 1% от уставного фонда.

НБУ также может, наказывая банки за невыполнение ими его требований по борьбе с отмыванием денег, отзывать у банков лицензии на осуществление определенных видов деятельности и временно отстранять от работы менеджеров.

Как сообщало агентство, зимой Верховная Рада приняла законы, обязывающие банки сообщать о подозрительных операциях своих клиентов в департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов.

НБУ обязал банки создать системы по мониторингу подозрительных операций клиентов и назначить ответственных за эту работу сотрудников.Сейчас НБУ проводит проверки банков на предмет выполнения ими его требований. Украина до сих пор находится в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, составленном Международной группой по борьбе с отмыванием денег (FATF).

За матеріалами: Контекст
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,3828
 0,0862
0,22
EUR
1
42,3168
 0,0081
0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес