Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

С22 июня банки будут проводить идентификацию клиентов при открытии ими счетов - НБУ

Национальный банк обязал коммерческие банки с 22 июня проводить детальную идентификацию клиентов, открывающих в банке счет, и предотвращать их подозрительные операции с 22 июня. Oб этом говорится в постановлении НБУ N224.

Согласно постановлению, работник банка, уполномоченный заниматься мониторингом сомнительных операций клиентов, обязан идентифицировать физлицо, открывающее счет, и в его присутствии снимать копии с необходимых документов - паспорта и идентификационного кода налоговой.

При открытии счетов юридическими лицами, банки, помимо документов о взятии на учет налоговой, справки о внесении в госреестр предприятий и документов от фонда социального страхования, должны требовать от клиентов копию зарегистрированного устава и свидетельства о государственной регистрации предприятия.Кроме того, НБУ обязал банки в случае необходимости требовать от клиента дополнительные документы для выяснения его личности и финансового состояния.

Нацбанк в своем постановлении не конкретизировал, в каких случаях банк должны требовать эту информацию.

Согласно постановлению, в случае, если клиент банка не предоставит эти документы или сведения в них окажутся неправдивыми, банк должен отказать ему в открытии счета, и направить сведения о нем в департамент финансового мониторинга.Кроме того, банк, в случае подачи клиентом поддельных документов для открытия счета, должен будет информировать правоохранительные органы.

Как сообщало агентство, зимой Верховная Рада приняла законы, обязывающие банки сообщать о подозрительных операциях своих клиентов в департамент финансового мониторинга при Минфине.

Украина до сих пор находится в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, составленном Международной группой по борьбе с отмыванием денег (FATF).

За матеріалами: Контекст
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес