Фінансові новини
- |
- 18.05.24
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Глава Госфинмониторинга Сергей Гуржий проинформировал об итогах работы департамента в тестовом режиме (с 1.06.2003г.). Получено 1,270 тыс. сообщений о финоперациях, подлежащих контролю, от 228 банковских учреждений (включая филиалы)
12:37 11.06.2003 |
В 2004г. Госфинмониторинг намерен вступить в международную группу финансовых разведок "Эгмонт" (объединяет 58 государств).
Завтра вступает в силу Закон о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Минимальный объем финансовых операций, подлежащих обязательному мониторингу, - 80 тыс.грн. (независимо от формы расчетов).
Примечание. Нацбанк включил нарушение требований об идентификации лица, осуществляющего финоперацию, порядка регистрации финопераций, подлежащих финмониторингу и др. аналогичные нарушения в перечень оснований для составления протокола об административном правонарушении (с целью наложения административных штрафов).