Об этом говорится в постановлении НБУ "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Согласно постановлению, сотрудник банка, занимающийся мониторингом подозрительных операций, должен занимать должность члена правления. Нацбанк может потребовать от банка уволить этого сотрудника, и банк обязан выполнить это требование.

В обязанности ответственного за мониторинг операций клиентов банка входит информирование правоохранительных органов и Департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов о сомнительных операциях клиентов. Этот сотрудник также должен иметь доступ во все помещения, средства коммуникаций и ко всем документам банка. Он также должен иметь право на получение объяснений от всех сотрудников банка, независимо от их должностей, относительно осуществления финмониторинга. Ответственный работник ежемесячно должен давать отчет руководству банка о результатах реализации правил внутреннего финансового мониторинга банка.

В постановлении Нацбанк также планирует обязать банки ввести жесткую систему идентификации своих клиентов - физических и юридических лиц, и ежегодно обновлять базу данных о клиентах, которых считает потенциально причастными к отмыванию денег.

Справка: Как сообщала "Деловая Неделя", НБУ после 10 июня - дня вступления в силу законов, направленных на борьбу с отмыванием денег - планирует начать тотальные проверки банков относительно организации работы по борьбе с отмыванием денег.

По словам председателя НБУ Сергея Тигипко, в случае обнаружения фактов отмывания денег в банках НБУ будет применять к ним жесткие меры, а также будет передавать информацию об их нарушениях в Госдепартамент финмониторинга.

В феврале Международная организация по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), отменила введенные в декабре 2002 года санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.