Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Правление НБУ на расширенном заседании утвердило Положение о внутреннем финансовом мониторинге банков
09:24 15.05.2003 |
Как сообщила пресс - служба НБУ, согласно Положению, банки должны будут организовать систему внутреннего мониторинга за счет собственных ресурсов.
В каждом банке за финансовый мониторинг будет отвечать должностное лицо на уровне члена правления банка. При этом, пресс - служба Киевского банковского союза (КБС) сообщила, что НБУ по инициативе КБС исключил из окончательной редакции Положения требование о согласовании с Нацбанком кандидатуры этого ответственного лица.
После вступления в силу закона о борьбе с отмыванием денег (с 10 июня текущего года) НБУ намерен провести масштабные проверки банков на предмет соблюдения норм этого закона. Украина находится в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию "грязных" денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) как страна, недостаточно сотрудничающая с этой организацией в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов. Очередной пересмотр "черного" списка запланирован на следующем пленарном заседании FATF 18 - 20 июня.