Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Эстония намерена ужесточить контроль за движением наличных денег, распространив его, в числе прочего, на казино и пункты обмена валюты
18:57 05.05.2003 |
Об этом пишет газета "Ээсти пяэвалехт".
Подготовленный правительством законопроект предусматривает, что поставивший или выигравший в казино более 10 000 крон человек обязан предоставить игорному заведению свои личные данные; в пунктах обмена валюты контроль личных данных становится обязателен с 80 000 крон.
Закон расширяет число лиц, обязанных сообщать правоохранительным органам о подозрительных движениях средств - по проекту это должны делать аудиторы, налоговые консультанты и нотариусы.
О сделках с наличностью более чем на 230 000 крон должны сообщать торговцы драгоценными камнями и произведениями искусства.
Проект призван ужесточить борьбу с отмыванием денег.