Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Национальный банк Украины просит украинские банки ежемесячно сообщать ему о санкциях, применяемых к ним со стороны иностранных банков в связи с рекомендациями FATF

Ранее они должны были это делать ежедневно. Как сообщается в телеграмме НБУ во вторник, ближайший срок для предоставления такой информации - май текущего года.

Как напоминает "Интерфакс - Украина", телеграммой от 22 января НБУ обязал банки присылать ему информацию о фактах отказа в проведении транзакций, блокирования средств, запроса дополнительных сведений о банке или его клиенте, закрытия корреспондентских счетов, а также о других фактах, связанных с санкциями FATF.

Нацбанк отмечал, что такая информация необходима ему "для обеспечения оперативного реагирования на ситуацию по обеспечению проведения расчетов банков и субъектов внешнеэкономической деятельности по счетам, открытым в банках - нерезидентах".

Украина находится в "черном" списке FATF как страна, не содействующая борьбе с отмыванием "грязных" денег.

FATF 19 декабря 2002 года рекомендовала странам - членам организации ввести контрмеры в отношении Украины, однако в середине февраля 2003 года отменила их в связи с последними изменениями в украинском законодательстве, касающимися борьбы с отмыванием "грязных" денег.

За матеріалами: Форум
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,6370
 0,1219
0,31
EUR
1
42,2986
 0,0655
0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес