Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 05:25
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти" Йоганн Вольфганг фон Гете |
После 10 июня НБУ начнет тотальные проверки банков на предмет отмывания денег
11:41 20.03.2003 |
Национальный банк начнет тотальные проверки банков на предмет отмывания денег после 10 июня, дня вступления в силу законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой. Об этом в Харькове сообщил председатель НБУ Сергей Тигипко.
По словам Тигипко, в случае обнаружения фактов отмывания денег в банках НБУ будет применять к ним жесткие меры, также будет передавать информацию об их нарушениях в Государственный департамент финансового мониторинга.
Как сообщало агентство, в феврале Международная организация по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) отменила введенные в декабре 2002 года санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций. FATF также имеет некоторые замечания к украинскому законодательству по борьбе с отмыванием денег.