Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 07:50
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Роби до поту, а їж в охоту" Українське прислів'я |
Председатель Национального банка Сергей Тигипко решил создать в НБУ отдельное подразделение, занимающееся борьбой с отмыванием денег
14:09 30.01.2003 |
Об этом Тигипко сказал журналистам.
"Нужно создавать инфраструктуру, которая бы следила за отмыванием денег", - сказал он.
По его словам, он намерен подчинить это подразделение своему заместителю Александру Шлапаку, курирующему в Нацбанке это направление.
Как сообщало агентство, НБУ будет отбирать лицензии у коммерческих банков, занимающихся отмыванием преступных доходов.
По словам Тигипко, около 2 - 3 банков уличены НБУ в этих операциях.
Канада, Германия, Великобритания и Швейцария по рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
В декабре 2002 года FATF вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.