Фінансові новини
- |
- 19.07.24
- |
- 17:21
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Национальный банк предложил украинским банкам срочно направить запросы своим зарубежным банкам-корреспондентам, чтобы проверить, как они противодействуют отмыванию "грязных" денег
23:05 22.01.2003 |
И в первую очередь, отечественным банкиром следует поинтересоваться, как осуществляют контроль финансовые партнёры из Америки.
До 25 января они должны обратиться к министерству финансов США с комментариями относительно существующих процедур по предотвращению отмывания денег, чтобы смягчить возможные меры в отношении Украины.
Напоминаем, что в настоящее время санкции, по рекомендации ФАТФ, ввели Германия, Великобритания, Канада и Финляндия. Собираются это сделать Дания и США. А вот Европейский Банк Реконструкции и Развития к таким мерам прибегать не будет. Впрочем, из "черного списка" Украина может быть исключена уже 12 февраля. На заседании ФАТФ.