Фінансові новини
- |
- 29.04.24
- |
- 09:00
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Не питай старого, а бувалого" Українське прислів'я |
Частичную блокировку операций украинских банков пока осуществляют лишь несколько банков стран FATF - НБУ
15:48 22.01.2003 |
Большинство банков - корреспондентов из стран - членов Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) пока не осуществляют какую - либо блокировку операций украинских банков, однако отдельные банки проводят предварительную проверку операций.
В Нацбанке напомнили, что финансовые власти Германии, Великобритании и Канады сделали официальные сообщения, в которых предлагают банкам присоединиться к санкциям FATF.
Представитель НБУ подчеркнул, что все уже сделанные заявления финансовых властей стран - членов FATF отдают на усмотрение банков процедуру повышенного контроля над операциями из Украины.
"Однако кто и как их применяет ? это дело корпоративной культуры каждого банка", - подчеркнул представитель НБУ.
По его словам, большинство банков - корреспондентов сначала осуществляет платеж, а лишь затем звонит и выясняет интересующую информацию. "Если у иностранного банка есть корреспондентские счета пяти - шести украинских банков, то он хорошо знает его акционеров, знает, откуда деньги и куда они идут", - объяснил представитель Нацбанка.
Он добавил, что эти банки ожидают пленарного заседания FATF 12 - 14 февраля, на котором будет рассматриваться вопрос возможной отмены санкций в отношении Украины. "Часть банкиров приезжает к нам, внимательно знакомится с законодательством и работой подразделений финансового контроля. Затем у них пройдут совещания с FATF. Короче говоря, взвешенно подходят к ситуации", - сказал собеседник агентства.
Однако, по его словам, некоторые банки, например английский National Westminster Bank, наоборот, сначала требуют всю информацию, а лишь затем осуществляют операции, хотя таких требований к ним никто не предъявлял.