Фінансові новини
- |
- 29.04.24
- |
- 03:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Национальный банк просит украинские банки ежедневно сообщать ему о фактах закрытия их западными корреспондентами счетов, отказах в проведении операций, блокировании средств или требованиях предоставить дополнительную информацию о клиентах
13:54 22.01.2003 |
Об этом говорится в телеграмме НБУ.
Украинские банкиры заявили о том, что западные корреспонденты многих банков закрыли их корсчета в связи с введением против Украины санкций Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, FATF.
Напомним, что Канада, США, Великобритания и Германия ввели против Украины санкции, обязывающие их банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов. Страны приняли меры вслед FATF, которая в декабре 2002 вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
Кабинет Министров ранее выражал уверенность, что Украине удастся в феврале убедить FATF отменить принятые санкции, приняв изменения в законодательство.