Фінансові новини
- |
- 29.04.24
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Ассоциация украинских банков обеспокоена возможной активизацией привлечения банков к криминальной ответственности в связи с изменениями законодательства Украины, требуемых FATF
11:52 22.01.2003 |
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил президент АУБ Александр Сугоняко. "Под давлением этих изменений (в украинском законодательстве), необходимых FATF, у нас могут пройти такие изменения, которые будут напоминать 1937 год в части привлечения к криминальной ответственности банков", - сказал он.
АУБ также обеспокоена, что в связи с приведением украинского законодательства в соответствие с требованиями FATF, возникнут прецеденты раскрытия банковских тайн. "Есть предел, за которым раскрывается полностью и банковская тайна, и на банки "вешают" такие обязательства, которые они и исполнить не могут", - сказал президент АУБ. "Это нужно снять, этого нельзя допустить", - добавил он.
При этом Сугоняко считает, что введение экономических санкций странами - участницами FATF является политическим, а не экономическим шагом и свидетельствует о недоверии Запада к украинским властям. "Я считаю, что тут больше политики. Потеря доверия к власти является главной причиной внедрения санкций, на мой взгляд", - сказал Сугоняко.
В четверг прошлой недели Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы, усилив уголовную ответственность за отмывание грязных денег. Также на прошлой неделе Рада приняла в первом чтении закон, требующий от банков проводить действия направленные на поиск информации о своих клиентах с последующей передачей ее в правоохранительные органы.
Канада, Германия и Великобритания, по рекомендации FATF, ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег, а Дания заявила о намерении их ввести. Ранее США ввели санкции, обязывающие банки США тщательно изучать операции с Украиной.
FATF была недовольна принятым Верховной Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовала ужесточить меры. FATF пока не сообщила, насколько принятые меры устраивают ее.
Членами FATF являются 29 стран мира.