Фінансові новини
- |
- 21.05.24
- |
- 01:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
АУБ обеспокоена поданным в начале сентября запросом Министерства внутренних дел о предоставлении банками информации о поступлениях иностранной валюты в сумме, эквивалентной или превышающей $50 тыс., в период с 22 августа по 24 сентября 2002 года.
08:58 12.09.2002 |
Ассоциация украинских банков обеспокоена поданным в начале сентября запросом Министерства внутренних дел о предоставлении банками информации о поступлениях иностранной валюты в сумме, эквивалентной или превышающей $50 тыс., в период с 22 августа по 24 сентября 2002 года. Об этом говорится в заявлении АУБ.
"Мы считаем, что при предоставлении ответов на такие запросы в современной Украине существует риск раскрытия банковской тайны и неуважения к коммерческой тайне наших клиентов. Поэтому работа банков может оказаться под угрозой", - говорится в заявлении.
Как передает "Интерфакс - Украина" АУБ отмечает, что требуемая в запросе информация является банковской тайной и может быть раскрыта только по решению суда или по письменному запросу Службы безопасности Украины или Управления по борьбе с оргпреступностью в отношении операций по счетам конкретного юридического или физического лица.
В запросе МВД ссылается на Методические рекомендации НБУ по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (далее - рекомендации), однако АУБ подчеркивает, что этот документ не носит обязательного характера, поэтому "законных оснований для предоставления расширенной информации нет".
АУБ напоминает, что порядок предоставления информации о сомнительных операциях в настоящее время разрабатывается в рамках подготовки закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (далее - закон), в работе над проектом которого задействованы члены АУБ.
Как сообщалось, Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона во втором чтении 12 сентября. Украина находится в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) как страна, не способствующая борьбе с отмыванием "грязных" денег. Основным условием для исключения Украины из этого списка является принятие указанного закона.