Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

АУБ обеспокоена поданным в начале сентября запросом Министерства внутренних дел о предоставлении банками информации о поступлениях иностранной валюты в сумме, эквивалентной или превышающей $50 тыс., в период с 22 августа по 24 сентября 2002 года.

Ассоциация украинских банков обеспокоена поданным в начале сентября запросом Министерства внутренних дел о предоставлении банками информации о поступлениях иностранной валюты в сумме, эквивалентной или превышающей $50 тыс., в период с 22 августа по 24 сентября 2002 года. Об этом говорится в заявлении АУБ.

"Мы считаем, что при предоставлении ответов на такие запросы в современной Украине существует риск раскрытия банковской тайны и неуважения к коммерческой тайне наших клиентов. Поэтому работа банков может оказаться под угрозой", - говорится в заявлении.

Как передает "Интерфакс - Украина" АУБ отмечает, что требуемая в запросе информация является банковской тайной и может быть раскрыта только по решению суда или по письменному запросу Службы безопасности Украины или Управления по борьбе с оргпреступностью в отношении операций по счетам конкретного юридического или физического лица.

В запросе МВД ссылается на Методические рекомендации НБУ по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (далее - рекомендации), однако АУБ подчеркивает, что этот документ не носит обязательного характера, поэтому "законных оснований для предоставления расширенной информации нет".

АУБ напоминает, что порядок предоставления информации о сомнительных операциях в настоящее время разрабатывается в рамках подготовки закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (далее - закон), в работе над проектом которого задействованы члены АУБ.

Как сообщалось, Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона во втором чтении 12 сентября. Украина находится в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) как страна, не способствующая борьбе с отмыванием "грязных" денег. Основным условием для исключения Украины из этого списка является принятие указанного закона.

За матеріалами: Форум
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,6650
 0,2378
0,60
EUR
1
43,0802
 0,3253
0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4319  0,11 0,27 39,9931  0,11 0,27
EUR 42,7454  0,11 0,26 43,5077  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6550  0,27 0,67 39,6700  0,25 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес