Фінансові новини
- |
- 17.05.24
- |
- 04:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Информация о подозрительных финансовых операциях должна поступать в единый контролирующий орган по борьбе с отмыванием "грязных" денег, а он - при необходимости - направлять ее в другие инстанции.
13:00 11.09.2002 |
Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах на пресс - конференции во вторник.
Как передает "Интерфакс - Украина", при этом он предложил предусмотреть эту норму в законопроекте "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении 12 сентября. "Мы против того, чтобы было множество организаций, которым банки должны давать информацию", - отметил он. "Не нужно его (закона) бояться, поскольку все мы должны работать в законодательном поле", - заявил глава НБУ.
Как сообщалось, Ассоциация украинских банков в своих рекомендациях к этому законопроекту также обращала внимание на отсутствие в нем перечня органов государственной власти, отнесенных к субъектам государственного финансового мониторинга. "Это дает возможность представителям органов исполнительной власти, наделенным любыми контрольными функциями за деятельностью юридических лиц, вмешиваться в работу финансовых учреждений. В связи с этим возрастает риск утечки информации, составляющей банковскую тайну", - считают эксперты АУБ.
Уполномоченным органом по борьбе с отмыванием "грязных" денег является Государственный департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов.
Украина находится в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) как страна, не способствующая борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Основным условием для исключения Украины из этого списка является принятие указанного закона.