Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Ассоциация украинских банков протестует против требований Национального банка предоставлять ему данные о том, как банки отчитывались перед силовыми ведомствами о сомнительных операциях своих клиентов.

Об этом сказал на пресс - конференции председатель совета АУБ Станислав Аржевитин.

"На заседании совета ассоциации принято решение обратиться в Национальный банк, на каком основании он требует предоставлять информацию в НБУ относительно того, предоставляли ли банки силовым подразделениям такую информацию", - сказал он.

"Мы не понимаем, почему создается еще один центр, в котором скапливается такая информация", - добавил Аржевитин.

Как сообщало агентство, Национальный банк потребовал от банков до 24 июля предоставить ему данные о том, как банки отчитывались перед правоохранительными органами о сомнительных операциях, проведенных в банках за апрель - июнь этого года.

В мае Кабинет Министров утвердил критерии сомнительных операций.

Кабмин также подготовил законопроект о борьбе с отмыванием денег, который может обязать банки предоставлять Государственному департаменту финансового мониторинга информацию о сомнительных операциях их клиентов.

Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), в июне оставила Украину в перечне стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег.

За матеріалами: part.org.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на 17.05.24, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на 17.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес