Фінансові новини
- |
- 19.05.24
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Ассоциация украинских банков протестует против требований Национального банка предоставлять ему данные о том, как банки отчитывались перед силовыми ведомствами о сомнительных операциях своих клиентов.
12:10 25.07.2002 |
Об этом сказал на пресс - конференции председатель совета АУБ Станислав Аржевитин.
"На заседании совета ассоциации принято решение обратиться в Национальный банк, на каком основании он требует предоставлять информацию в НБУ относительно того, предоставляли ли банки силовым подразделениям такую информацию", - сказал он.
"Мы не понимаем, почему создается еще один центр, в котором скапливается такая информация", - добавил Аржевитин.
Как сообщало агентство, Национальный банк потребовал от банков до 24 июля предоставить ему данные о том, как банки отчитывались перед правоохранительными органами о сомнительных операциях, проведенных в банках за апрель - июнь этого года.
В мае Кабинет Министров утвердил критерии сомнительных операций.
Кабмин также подготовил законопроект о борьбе с отмыванием денег, который может обязать банки предоставлять Государственному департаменту финансового мониторинга информацию о сомнительных операциях их клиентов.
Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), в июне оставила Украину в перечне стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег.