Фінансові новини
- |
- 19.05.24
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Национальный банк и ассоциация украинских банков, совместно с добровольческим комплексом по предоставлению финансовых услуг (FSVC) решили провести семинар для работников банков по вопросам борьбы с отмыванием грязных доходов
15:53 12.07.2002 |
Об этом говорится в письме АУБ, которое ассоциация разослала банкам.
Согласно сообщению, семинары состоятся 18 и 19 июля, стоимость участия для одного человека - 200 грн.
Это первый организуемый в Украине семинар для банковских работников, посвященный теме отмывания денег.
По данным АУБ, осенью ассоциация и НБУ намерены провести еще ряд семинаров, посвященных этой теме.
Как сообщалось, международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) причислила Украину к списку стран, причастных к отмыванию денег.
ATF заявила, что может применить новые санкции, если Верховная Рада не примет закон о борьбе с отмыванием грязных денег.
FATF была создана странами "большой семерки" в 1989 году для противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.
В состав этой организации входят 29 стран.