Как сообщил НБУ в телеграмме в среду, это закреплено постановлением от 30 апреля 2002 года.

Как передает "Интерфакс - Украина", постановление принято во исполнение требований закона Украины "О банках и банковской деятельности", а также сорока рекомендаций Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов - FATF.

Методические рекомендации включают в себя, в частности, 15 общих признаков, которые могут свидетельствовать об отмывании денег. Среди них - немотивированный отказ клиента в предоставлении данных о себе; отказ клиента от более выгодных условий при банковских операциях; явное несоответствие проводимых клиентом операций его профилю деятельности; дробление денежных сумм, перечисляемых клиентом (в случае, если общий объем всех перечислений превышает EUR50 тыс.); отсутствие экономического смысла у операций клиента и др.

Кроме пятнадцати общих признаков, рекомендации содержат более 30 специальных признаков отмывания денег при проведении конкретных банковских операций. Рекомендации также содержат критерии риска возможности проведения клиентом операций по отмыванию денег.

Согласно рекомендациям, видами деятельности, при которых вероятность отмывания денег наиболее высока, являются деятельность по переводу и инкассации денежных средств, а также валютообменные операции (для юрлиц, не являющихся банками); деятельность оффшорных компаний (в том числе банков); туристический бизнес; игорный бизнес; реализация предметов искусства и антикварита; торговля драгметаллами, автомобилями или недвижимостью и др.

По географическому признаку странами с наибольшей вероятностью отмывания денег являются государства, поддерживающие терроризм, оффшорные территории и страны, которые не выполняют рекомендации FATF.

Как сообщалось, Украина находится в "черном" списке FATF как страна, не способствующая борьбе с отмыванием "грязных" денег.

FATF может исключить Украину из этого списка уже в текущем году в случае, если она будет предпринимать активные действия по борьбе с этой проблемой (в первую очередь речь идет о принятии соответствующего законодательства). Следующая сессия FATF, на которую будет вынесен "украинский вопрос", состоится в июне текущего года.