Фінансові новини
- |
- 18.07.24
- |
- 05:15
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері" Гелен Келлер |
Государственная налоговая администрация Украины сообщает о завершении расследования двух резонансных дел председателя правления банка "Андреевский" Александра Охрименко и председателя центрального офиса банка "Надра".
09:15 22.04.2002 |
Согласно данным ГНАУ, оба руководителя этих двух банков обвиняются в отмывании "грязных денег".
Налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины утверждает, что банк "Андреевский" перечислил за территорию Украины, по предварительным данным, 100 млн. долл. предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Руководство АБ "Андреевский" отвергает эти обвинения.
По словам председателя ГНАУ Николая Азарова, должностные лица банка "Андреевский" в течение 2001 года совершили действия по легализации (отмыванию) средств в особо крупных размерах на сумму более 7 млн. грн. Налоговики установили, что через валютные счета банка "Андреевский" на протяжении 2001 г. за пределы Украины были перечислены значительные суммы денежных средств по подделанным контрактам с иностранными предприятиями.
Относительно банка "Надра" сумму отмывавшихся средств следствие пока не разглашает.