В документе говорится, что за разрешением об открытии дочернего банка или филиала в НБУ могут обращаться банки, зарегистрированный и оплаченный уставный капитал которых составляет сумму, эквивалентную не менее 10 миллионам евро.

"Положение о порядке создания дочернего банка, филиала, представительства украинского банка на территории других государств... " было зарегистрировано в Министерстве юстиции 19 февраля 2002 года.

Для открытия за рубежом представительства, то есть, структурного подразделения, не занимающегося непосредственной банковской деятельностью, достаточно иметь уставный капитал не менее пяти миллионов евро.

В требованиях также говорится, что создавая дочерний банк в другой стране, украинский банк должен работать на Украине не менее трех лет, а при открытии филиала или представительства, должен иметь трехлетний опыт работы с сетью филиалов.

Общие требования для всех таких банков состоят в необходимости выполнять все экономические нормативы, вести безубыточную деятельность последние полгода, предоставить бизнес - план и экономическое обоснование открытия подразделения за рубежом, согласие центрального банка той страны, а также ряд других требований.

Для подразделений, открываемых в офшорных зонах, Нацбанк Украины установил ряд особых требований:

- страна должна быть членом международной организации Financial Action Task Force (FATF), созданной "Большой семеркой" для борьбы с отмыванием "грязных" денег, или выполнять рекомендации по борьбе с легализацией незаконных доходов,

- в этой стране не должно быть запрета на получение информации, необходимой для осуществления адекватного надзора,

- между центральными банками Украины и страны должно быть подписано соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора.

По данным Национального банка на конец 2001 года, из 155 действующих коммерческих банков у 55 банков уставные капиталы превышали сумму, эквивалентную пяти миллионам евро, в том числе, у 19 банков уставные капиталы были больше 10 миллионов евро.

Пресс - служба НБУ не располагает информацией о том, сколько украинских банков сейчас имеют подразделения за рубежом.