Об этом в сообщил глава юридического департамента одного из крупнейших отечественных коммерческих банков, пожелавший остаться неназванным, передает УНИАН.

Реализация предоставленных этому органу госуправления полномочий, связанных с получением информации о финансовых операциях может быть осложнена в связи с законодательно закрепленным в Украине понятием "банковская тайна".

Четкая схема раскрытия банковской тайны определена статьей 62 закона "О банках и банковской деятельности" и в ней среди госорганов, которые могут получать подобную информацию, Госфинмониторинг не упоминается. Кроме того, в Указе Президента "О мерах относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" , на основании которого и был создан Госфинмониторинг, определено, кто осуществляет первичный и вторичный контроль, но среди этих госучреждений "нет и не предполагался Госфинмониторинг".

Создание Госфинмониторинга "скорее преследовало тактическую цель в отношениях с FATF , чем конкретную цель на внутреннем рынке".

Эксперт также высказал уверенность, что в случае если информацию, содержащую банковскую тайну, Госфинмониторингу будут передавать другие государственные структуры, комбанки будут иметь "все основания для подачи иска в суд".

Согласно Положению о Госфинмониторинге перед этим органом, среди прочего, стоят задачи сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю; содействие выявлению финансовых операций, подлежащих контролю, и фактов использования нелегально полученных средств; обеспечение представительства Украины в международных организациях, противодействующих отмыванию денег; ведение учета финансовых операций имеющих признаки сомнительных или неопределенных.

FATF - специальная организация, созданная в 1989 году для борьбы с "грязными" деньгами. В FATF входят представители тридцати наиболее развитых стран.

Наряду с Украиной в ежегодно обновляемый черный список FATF (список стран, не сотрудничающих или сотрудничающих в недостаточной мере с FATF) отнесены: Острова Кука, Доминика, Арабская Республика Египет, Гренада, Гватемала, Венгерская Республика, Республика Индонезия, Государство Израиль, Ливанская Республика, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Федеральная Республика Нигерия, Ниуе, Республика Филиппины, Российская Федерация, Сент Китс и Невис, Сент Винсент и Гренадины.

Украина была внесена в "черный список" организации в сентябре минувшего года из - за отсутствия в стране закона предусматривающего меры борьбы с отмыванием средств, полученных нелегальным путем. Внесение в этот перечень той или иной страны обычно выливается в наложении ограничений на операции проводимые с банками этого государства.

В октябре минувшего года страны "большой семерки" уже приняли решение о создании на базе FATF новой спецслужбы, которая займется борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и т.д.