Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Банки отказываются от операций с Ближним Востоком

Некоторые ведущие мировые банки выборочно сворачивают операции на быстрорастущих рынках стран Ближнего Востока и, частично, Азии, из-за опасений, что они могут быть обвинены в нарушении ужесточающегося законодательства по противодействию отмыванию денежных средств, пишет газета Financial Times.

"Мы прекращаем определенные операции", - заявил газете один из лондонских банкиров на условиях анонимности.

"Это вопрос издержек и выгоды. Расходы на соответствие требованиям законодательства могут перевесить прибыль от коммерческой деятельности", - добавил другой источник FT.

По словам лиц, знакомых ситуацией, Citigroup и JPMorgan относятся к тем американским банкам, которые были вынуждены отказаться от партнерских отношений в нескольких странах Ближнего Востока, Африки и Азии в связи с тем, что банки не могут быть уверены в надежности местных партнеров.

Источники заявляют, что Standard Chartered, который в целом демонстрирует сильный рост бизнеса в мире, прекратил сотрудничество с некоторыми партнерами. HSBC, оштрафованный в 2012 году властями США на $1,9 млрд за отмывание денег в Мексике и другие нарушения подразделений банка в разных странах, совершенных в прошедшее десятилетие, также придерживается жестких правил в отношении оценки своих партнеров.

В марте мексиканские операции Citigroup стали предметом расследования властей США. Банк избежал штрафов, но при этом получил указание улучшить соблюдение законодательства на фоне повышения обеспокоенности со стороны регуляторов в отношении рисков отмывания денег. Вероятность подобных нарушений особенно велика в местных банках-партнерах, поскольку руководство мировых финансовых институтов не может напрямую контролировать сферу управления рисками в этой части бизнеса.

Однако ведущие банки не спешат сдаваться и пытаются пролоббировать смягчение норм законодательства в отношении отмывания денег со стороны регуляторов, отмечает издание.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
Новина відредагована: 22.04.13
Причина: Новость дополнена подробностями
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
29,2549
 0,0000
0,00
EUR
1
29,8122
 0,3013
1,00

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,8530  0,09 0,25 35,5006  0,07 0,19
EUR 35,6134  0,63 1,73 36,6531  0,46 1,25

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес