Об этом сообщил в интервью журналистам заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

В ходе следствия предварительно этих лиц подозревали в хищении и присвоении 11 млн. грн.

Заместитель генпрокурора отметил, что из четырех задержанных прокуратурой по этому делу суд пока принял решение об аресте двоих: арестован бывший председатель правления банка и руководитель одной из коммерческих структур.

Баганец отметил, что еще один ранее задержанный руководитель коммерческой структуры освобожден из следственного изолятора по состоянию здоровья, о чем свидетельствует судебно - медицинская экспертиза. Ему определена другая мера пресечения - подписка о невыезде. Еще один обвиняемый - один из заместителей председателя правления банка "Украина", освобожден по решению суда, и Генпрокуратура обжаловала это решение в Киевском апелляционном суде. Этот человек сначала был задержан, потом суд продлил срок задержания на 10 суток, а позже суд отказал в предоставлении санкции на арест и освободил его. Суд мотивировал свое решение тем, что этот человек не будет скрываться, кроме того, он страдает несколькими серьезными заболеваниями. Однако, по мнению Баганца, нет оснований наверняка утверждать, что этот человек не будет скрываться, он напомнил, что трое других подозреваемых по делу продолжают скрываться. Таким образом, заявил он, Генпрокуратура считает, что постановление суда об освобождении обвиняемого противоречит законодательству.

Баганец напомнил, что всего к уголовной ответственности по этом делу привлечено семь человек: это бывший председатель правления банка и два его заместителя, а также трое руководителей коммерческих структур, которые имели отношения с банком. Среди тех, кто скрывается, - один заместитель председателя правления банка. По словам Баганца, следствию известно, в какой стране находится этот человек, и украинская сторона уже официально обратилась к этой стране о его экстрадиции.

Баганец заявил, что всего Украина обратилась к семи государствам о предоставлении международно - правовой помощи в расследовании этого дела. В частности, речь идет о помощи в отслеживании открытия за границей валютных счетов предприятиями - заемщиками банка, выяснении, на кого эти счета зарегистрированы, кто пользуется этими средствами, используются ли эти средства в личных целях и тому подобное. Относительно использования кредитных средств банка в личных целях один эпизод дела уже подтвердился, отметил Баганец.

Недавно следователи Генеральной прокуратуры задержали подозреваемых по уголовном делу о злоупотреблениях в банке "Украина", возбужденному Генпрокуратурой в июле 2001 года против работников головной конторы банка "Украина" - по фактам злоупотреблений служебным положением должностными лицами банка в центральном учреждении банка в Киеве. Это дело не касается злоупотреблений в областных дирекциях банка.

Одному из задержанных работников банка инкриминируется также получение взятки в особо крупном размере за предоставление услуг по незаконному кредитованию (речь идет о периоде работы банка с 1995 по 2000 годы. В этот период в банке сменилось несколько председателей правления и руководителей службы безопасности).

Генпрокуратура также планировала задержать еще двоих руководителей банка, но один из них выехал за границу "под видом свадебного путешествия", и Генпрокуратура будет принимать меры по его розыску, а другой "перешел на нелегальное положение и сейчас находится в розыске". По утверждению работников милиции, его не нашли по месту жительства.

По этом делу еще не закончилась документальная ревизия, поэтому планируется предъявить обвинения задержанным лицам в хищении средств в особо крупных размерах и получении взятки. Возможно, по результатам ревизии обвинение будет дополнено. Один из задержанных работал в Ликвидационной комиссии банка, другой заявил, что является кандидатом в народные депутаты. 25 июля 2001 года была назначена ревизия главного управления КРУ по 151 факту незаконного получения и невозвращения кредитных средств юридическими и физическими лицами банка "Украина". По делу назначены 134 документальные ревизии, как по фактам предоставления кредитных средств предприятиям - заемщикам, так и по фактам их использования.

Уже сейчас на основании проведенных следственных действий можно сделать заключения, что часть средств предприятиями - заемщиками перечислялась на подпольные фирмы. Как заявил А.Баганец, выяснилось, что Генпрокуратуре и ревизорам "предоставляли ложные данные" о том, что предприятия - заемщики не могли рассчитаться с банком "Украина" в связи с тем, что с ними не рассчитываются другие предприятия, с которыми они ведут хозяйственную деятельность. В ходе следствия установлено, что это не так и выяснилось, что с этими предприятиями или рассчитались должники, или же они вообще не осуществляют хозяйственной деятельности. Т.е. часть средств из банка расхищалась.