Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 09:48
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Любиш поганяти, люби й коня годувати" Українське прислів'я |
Национальный банк начал проверку банка "Андреевский", который Государственная налоговой администрацией ранее обвинила в отмывании денег. Налоговая милиция расследует отмывание руководством банка денег, полученных незаконным путем
16:53 28.01.2002 |
Об этом сказал на пресс - конференции директор генерального департамента банковского надзора НБУ Александр Киреев.
"Проверка НБУ только что началась. Она как раз касается отмывания денег через этот банк", - сказал Киреев.
В частности, налоговая милиция утверждает, что "Андреевский" перечислил за территорию Украины 100 млн. долларов предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
Налоговая милиция возбудила уголовное дело против бывшего зампреда банка Александра Охрименко и задержала его 7 января.
Сообщалось, что Налоговая продолжает расследование против руководителей банка, однако никакой информации по этому вопросу пока не поступало.
"Андреевский" отверг эти обвинения.
"Андреевский" входит в группу средних банков, с активами свыше 70 млн. гривень
За январь - ноябрь прошлого года банк получил прибыль 1,7 млн. гривень.