Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Внесены изменения в Правила осуществления торговцами ценными бумагами коммерческой и комиссионной деятельности ("Мониторинг законодательства")

15:14 05.09.2003 |

Право

Изменения в Правила осуществления торговцами ценными бумагами коммерческой и комиссионной деятельности по ценным бумагам дополняют указанный акт новыми нормами, определившими порядок проведения финансового мониторинга торговцами ценными бумагами в процессе осуществления ими своей деятельности.

За торговцами была закреплены обязанности (с учетом норм специального законодательства Украины в сфере финмониторинга):

- разработать Правила проведения финансового мониторинга и программы его осуществления;

- определить работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;

- содействовать работникам Госфинмониторинга в проведении анализа финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, и ГКЦБФР в выполнении функции регулирования и надзора за соблюдением требований Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- идентифицировать и сообщить Госфинмониторингу о лицах, осуществляющих финансовую операцию, и ее характере, в случае установления, что эта операция содержит признаки операции, подлежащей финансовому мониторингу, с правом отказаться от обеспечения осуществления такой финансовой операции.

Изменениями также был увеличен срок хранения карточек учета операций, связанных с выпуском или обращением ценных бумаг, с 3 до 5 лет.

Изменения зарегистрированы в Минюсте и вступят в силу 14.09.2003 г.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4912
 0,0692
0,17
EUR
1
45,1860
 0,0758
0,17

Курс обміну валют на 19.07.24, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на 19.07.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес