Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 22:26
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Внесены изменения в Инструкцию о порядке открытия счетов в национальной и иностранной валюте
11:48 20.06.2003 |
Изменения, внесенные постановлением Правления НБУ N 224 в Инструкцию о порядке открытия банками счетов в национальной и иностранной валюте, касаются порядка открытия и закрытия счетов и преследуют цель приведения его в соответствие с требованиями Закона N 249 - IV.
Основной упор в изменениях делается на порядок идентификации физических и юридических лиц, открывающих счета в национальной и иностранной валюте: документов, которые необходимо представить, порядка работы с ними, случаев, когда обязательная идентификация проводиться не должна.
Изменения предусмотрели также специальные правила для закрытия счетов:
1. Закреплены дополнительные основания для закрытия счета:
- отмена госрегистрации юрлица или частного предпринимателя;
- признание юридического лица фиктивным;
- объявление физического лица умершим или признание его безвестно отсутствующим.
2. Определено, что в течение 3 рабочих дней после закрытия счета по вышеуказанным обстоятельствам банк должен предоставить информацию Госфинмониторингу о таких счетах.
3. В случае непоступления в течение 7 рабочих дней распоряжений от Госфинмониторинга или решения суда о применении или неприменении мер в отношении средств на закрытых счетах, банк зачисляет эти средства на балансовый счет, на котором учитываются средства по недействующим счетам клиентов (2903).
Изменения зарегистрированы в Минюсте и вступят в силу 22 июня 2003 года.