Постановление Правления НБУ N 225 представляет собой еще один акт, принятый с учетом норм Закона N 249 - IV о борьбе с "отмыванием", и вносит изменения в Положение об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте, заявлений о купле или продаже иностранной валюты в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядке их исполнения, которые предусмотрели обязанность банка вернуть без выполнения платежные поручения в иностранной валюте, если по требованию банка клиент не предоставит документы и сведения, которые необходимы для выяснения его личности, сути деятельности, финансового состояния, или преднамеренно предоставит неправдивые сведения. Также была предусмотрена возможность возврата платежных поручений в иностранной валюте в случае, если операция подлежит финансовому мониторингу.

Постановление также:

- определило, что нормы Положения не распространяются на операции по переводу средств в иностранной валюте, который осуществляют уполномоченные банки по поручению клиентов при помощи международных систем денежных переводов (Western Union, Money Gram и т. п.);

- разрешило заполнять платежные поручения в иностранной валюте на русском языке в случае перевода средств не только в российских рублях, но в любых валютах стран СНГ и Балтии;

- допустило указывать в платежном поручении в иностранной валюте местонахождение или местожительство бенефициара только в случае наличия соответствующей информации (а номер счета, на который переводятся средства для физического лица - в случае наличия у него счета);

- определило обязательные реквизиты для платежных поручений в иностранной валюте, применяемых во время осуществления переводов в пределах уполномоченного банка по поручению клиентов, а также установило, что регистрация в журнале (регистрации исходящих платежей) платежей, которые осуществлены в пределах уполномоченного банка или его отделенного структурного подразделения (филиала банка) по поручению клиентов, не является обязательной;

- уточнило некоторые правила документооборота при выполнении операций по покупке/продажи иностранной валюты.

Постановление прошло регистрацию в Минюсте и вступит в силу 22 июня 2003 года.