Как сообщили в Главном управлении информационной политики Администрации Президента Украины, этот закон вступает в силу одновременно с вступлением в действие Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

16 января 2003 г. Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы Украины, усилив ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем. Соответствующие изменения были приняты в связи с принятием Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Согласно закону о внесении изменений в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы Украины, определение финансовой операции или заключения соглашения со средствами или другим имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершению других действий, направленных на укрывательство или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а также приобретение, владение или использование средств или другого имущества, полученного вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет с конфискацией средств или другого имущества, полученного преступным путем, и с конфискацией имущества. Такие же действия совершенные повторно или по предварительному сговором группой лиц наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества. Те же действия совершенные организованной группой лиц или в особо крупных размерах наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

В соответствии с законом, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенным в большом размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму свыше 6 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, - в особо крупном размере - сумма или имущество, которые превышают 18 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, размещение средств, полученных от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, в банках, на предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделениях, или использование таких средств для приобретения объектов, имущества, подлежащих приватизации, и тому подобное наказывается штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничением воли на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.