Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Верховная Рада Украины приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") поступлений, полученных преступным путем".

14:01 28.11.2002 |

Право

За проголосовали 228 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, предусматривается, что он будет противодействовать внедрению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем. В рамках закона главными органами финансового мониторинга являются Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Согласно принятому закону, мониторингу подвергаются операции, превышающие сумму 300 тысяч гривен при безналичных расчетах и 100 тысяч гривен - при наличных расчетах.

Кроме того, мониторингу подвергаются операции по переводу денежных средств на анонимный счет за рубеж, покупки - продажи дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличностью, открытия счета с внесением на него средств в пользу третьего лица и так далее.

Справка. 11 октября 2002 года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняла решение не применять к Украине санкции до 15 декабря, порекомендовав ВР принять до этого срока закон о борьбе с отмыванием "грязных денег".

Сейчас Украина остается в "черном списке" FATF, как страна, не борющаяся с легализацией средств, полученных преступным путем.

За матеріалами: podrobnosti.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,6650
 0,2378
0,60
EUR
1
43,0802
 0,3253
0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4319  0,11 0,27 39,9931  0,11 0,27
EUR 42,7454  0,11 0,26 43,5077  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6550  0,27 0,67 39,6700  0,25 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес