Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Народные депутаты Украины рассмотрели на заседании в среду два законопроекта о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15:15 03.07.2002 |

Право

В законопроекте, представленном депутатом Юрием Кармазиным, в частности, предлагается ввести государственный силовой контроль с целью противодействия отмыванию "грязных денег". Такой контроль, по словам Ю.Кармазина предлагается осуществлять за финансовыми операциями, если сумма, используемая в случае их осуществления, превышает 264200 (безналичные операции) или 52840 (наличные операции) гривен, а также если такие операции имеют признаки сомнительной.

Согласно законопроекту, к финансовым операциям, которые подлежат контролю, относятся: операции с банковскими счетами, операции с наличными, операции с кредитами, операции с имуществом.

По словам Ю.Кармазина, осуществление финансового контроля полагается на Национальное агентство финансовой безопасности, которое создается при Кабмине.

В законопроекте также предлагаются механизмы выявления признаков сомнительной операции, проверка и привлечение виновных к ответственности.

В то же время, как заявил Министр финансов Игорь Юшко, законопроектом депутата Ю.Кармазина фактически предлагается создать еще одну силовую структуру. При этом Министр финансов считает, что должен быть создан аналитический центр, а не силовая структура, который бы анализировал финансовые потоки.

По словам И.Юшко, в законопроекте, предлагаемом правительством, предусматривается установить двухуровневую систему мониторинга финансовых потоков, предусматривающую первичный сбор информации и ее финансовый мониторинг на высоком государственном уровне.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4912
 0,0692
0,17
EUR
1
45,1860
 0,0758
0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес