Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 08:17
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Ассоциация украинских банков предлагает Верховной Раде законодательно запретить Государственной налоговой администрации заниматься борьбой с отмыванием денег
10:11 02.07.2002 |
Об этом сказал журналистам президент АУБ Александр Сугоняко.
По его словам, АУБ совместно с рабочей группой, созданной из экспертов банков, разрабатывает соответствующие дополнения в предложенный Кабинетом Министров законопроект о борьбе с отмыванием денег.
"Налоговая администрация не должна иметь никакого отношения к отмыванию грязных денег. Пусть занимается уклонением от налогообложения", - сказал Сугоняко.
АУБ также намерена предложить Раде запретить раскрытие банками контролирующим органам информации, которая содержит банковскую тайну.
Как сообщало агентство Українські Новини, Кабмин в своем законопроекте предусматривает, что банки обязаны предоставлять властям всю информацию, которую они требуют.
В частности, в законопроекте, поданном в Раду в июне, Кабмин хочет обязать банки и другие финансовые организации предоставлять департаменту финансового мониторинга при Минфине информацию об операциях их клиентов, которые относятся к категории сомнительных, в том числе содержащую банковскую или коммерческую тайну.
По плану Кабмина, в функции департамента будет входить предоставление информации о подозрительных операциях правоохранительным органам.
Как сообщало агентство, на прошлой неделе Министерство внутренних дел и Государственная налоговая администрация заявили о намерении вместе бороться с отмыванием денег, полученных преступным путем.
АУБ резко осудила намерения Министерства внутренних дел сотрудничать с властями по обнаружению операций с отмыванием грязных доходов.
"Расцениваю как наступление на права человека", - заявил президент АУБ.
В сентябре прошлого года Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), включила Украину в перечень стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег.
В мая FATF заявила, что введет дополнительные меры по отношении к Украине, если та до октября не примет закон, направленный на борьбу с отмыванием денег.